Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve finansal suçlarla mücadeleyi amaçlayan kripto varlık transfer düzenlemeleri, iki aylık geçiş sürecinin ardından 25 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi.
Bu kapsamda, dünya genelinde "travel rule" olarak bilinen ve finansal işlemlerin izlenebilirliğini sağlayan kurallar Türkiye’de de uygulanmaya başlandı. Yeni düzenlemeye göre, 15 bin lira ve üzerindeki transferlerde kullanıcıların kimlik bilgileri paylaşması zorunlu hale getirildi.
Borsa ve Cüzdan Transferlerinde Şeffaflık Artıyor
Düzenleme, yalnızca kripto para borsalarındaki işlemleri değil, merkeziyetsiz cüzdanlardan yapılan transferleri de kapsıyor. Kullanıcıların belirlenen sınır üzerindeki transfer işlemlerinde ad, soyadı, adres, cüzdan adresi, doğum yeri ve TC kimlik numarası gibi bilgileri sunması gerekiyor.
Kimlik doğrulaması yapılmayan işlemler, borsalar tarafından reddedilebilecek ya da iade edilebilecek. Sürekli ihlal durumlarında ise platformların kullanıcı ile ilişkisini sonlandırma ve işlemi şüpheli olarak bildirme yetkisi bulunuyor.
